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La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó que Ariel Vallejo sea procesado con prisión preventiva en la causa que investiga las actividades del grupo Sur Finanzas. El pedido fue presentado ante el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte y no constituye una resolución judicial: ahora corresponde que el magistrado evalúe la solicitud.
La fiscal atribuyó al financista presuntos delitos de lavado de dinero y asociación ilícita, además de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. También pidió procesamientos y embargos para otras personas imputadas en el expediente.
Según la presentación, entre 2020 y 2025 se habría organizado una red de sociedades que, de acuerdo con la acusación, permitió dar apariencia lícita a fondos de distintos orígenes. Incardona sostuvo que el circuito habría involucrado operaciones cambiarias y financieras no autorizadas, evasión y aportes previsionales retenidos, además de dinero que, según planteó, habría provenido del juego ilegal a través de terceros.
Además de Vallejo, el pedido alcanza a su madre, Graciela Beatriz Vallejo; al contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; a las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y a su pareja, Maite Sofía Lorenzo. La fiscal incluyó a seis empresas: Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP, Centro de Inversiones Concordia, Cluster Palace Beach, Roma Inversiones y Gestiones San Miguel.
Para sostener que debe continuar la prisión preventiva, Incardona señaló riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También cuestionó el cumplimiento de las condiciones de libertad y mencionó fondos y bienes cuyo paradero, según la presentación, no estaría aclarado: efectivo declarado por casi 1.010 millones de pesos, un depósito de 100 millones en una mutual que no habría sido informado, moneda extranjera y el dinero de la venta de una Ferrari. La fiscal asimismo sostuvo que la explicación de Vallejo sobre su domicilio era falsa.
